اعلان أمانه ماذا يعني؟
 

2013-03-20 (1434-05-08 ) 16:08:11
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
يسر مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني(شركة مساهمة سعودية) مقيدة في السجل التجاري بمدينة الرياض تحت رقم 1010288711 وتاريخ 10/06/1431هـ دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها - بمشيئة الله- في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الثﻼ‌ثاء 6/6/1434هـ الموافق 16/4/2013م، في المركز اﻹ‌عﻼ‌مي التابع للسوق المالية السعودية (تداول) والواقع في الدور اﻷ‌رضي من أبراج التعاونية بمدينة الرياض -المملكة العربية السعودية.
وذلك للنظر في جدول اﻷ‌عمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس اﻹ‌دارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية و حساب اﻷ‌رباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على المعامﻼ‌ت والعقود التي تمت خﻼ‌ل العام 2012م من الشركة وأطراف ذي عﻼ‌قة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بتجديدها عام 2013م على النحو التالي:
- المصادقة على عقد أتعاب اﻻ‌ستثمارات المبرم مع شركة فالكم للخدمات المالية بمبلغ وقدره (338,000) ثﻼ‌ثمائة ثمانية وثﻼ‌ثون ألف ريال سعودي وعضو مجلس اﻹ‌دارة ذي العﻼ‌قة اﻷ‌ستاذ/ أديب السويلم ، كونه عضو في مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية والترخيص بها للعام القادم.
5.الموافقة على اقتراح مجلس اﻹ‌دارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات للشركة للعام المالي 2013م وتحديد أتعابهم.
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس اﻹ‌دارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم ﻷ‌عمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
7.الموافقة على صرف مبلغ 960,000 ريال سعودي (تسعمائة و ستين ألف ريال سعودي) كمكافأة ﻷ‌عضاء مجلس اﻹ‌دارة بواقع 120,000 ألف ريال لكل عضو وفقاً لنص المادة (17) من النظام اﻷ‌ساسي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
8.الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس اﻹ‌دارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 16/5/2013م و لمدة ثﻼ‌ث سنوات. حيث سيتم اتباع التصويت العادي.