ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابك تعلن
 

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها بمقر الشركة الرئيس بالرياض الساعة الخامسة من مساء يوم السبت 3/6/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 13/04/2013م للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي ، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (15,000,000,000) ريال ا نقدية على المساهمين بواقع (5) ريالات للسهم الواحد عن العام 2012م والتي تمثل (50 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد ، علماً بأنه قد تم توزيع (2) ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من العام 2012م وستكون أحقية النصف الثاني من ال (9,000,000,000) ريال بواقع (3) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل (30 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد ، لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، على أن يتم الصرف خلال أسبوعين من تاريخ موافقة الجمعية العامة.
4.الموافقة على مكافـــــــأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31/12/2012م.
5.الموافقة على إضافة ما تبقى من صافي ال إلى الاحتياطي العام.
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
7.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م.
8.اختيار أربعة أعضاء (يكون من بينهم على الأقل ثلاثة أعضاء مستقلين) من قائمة المرشحين يمثلون المساهمين في مجلس الإدارة في دورته القادمة التي تبدأ اعتباراً من موافقة الجمعية العامة ولمدة ثلاث سنوات علما أنه سيتم إتباع أسلوب التصويت العادي في اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
(تتمة)