الطاسه ضايعه
 

فيبكو مره تقول الجمعيه لم تنعقد ومره تقول انعقدت الجمعيه وش السالفه



تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو) لمساهميها الكرام عن عدم انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية السادسة (للمرة الثانية) وذلك لعدم اكتمال النصاب الذي يمثل 25 % من رأس المال في هذا الاجتماع والذي كان من المقرر عقده في تمام الساعة6.30 السادسةوالنصف من مساء يوم الاحد بتاريخ11/06/1434هـ الموافق21/04/2013 م بقاعة عسير في فندق هوليدي ان العليا بالرياض وجدول الاعمال يخص تعديل المادة رقم (33) من الباب الرابع من النظام الاساسي للشركة ، ونص المادة قبل التعديل (لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب الاصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على اساس صوت لكل سهم ، ومع ذلك لايجوز لأعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على القرارات التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة ادارتهم )
ونص المادة رقم (33)بعد التعديل (التصويت:لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب الاصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على اساس صوت لكل سهم ، ومع ذلك لايجوز لأعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على القرارات التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة ادارتهم ، ويتم اتباع اسلوب التصويت التراكمي لاختيار اعضاء مجلس الادارة ) وسيتم الاعلان عن طلب موعد آخر لعقد جمعية عامة غير عادية سادسة بعد اخذ الموافقة من وزارة التجارة والصناعة ، والذي سيعلن لاحقاً إن شاء الله ، والله الموفق .









تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو) لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون الذي عقد(للمرة الثانية)في تمام الساعة (6.30) السادسة والنصف من مساء يوم الاحد بتاريخ 11/06/1434هـ الموافق21/ 04/ 2013 م بقاعة عسير في فندق هوليدي ان العليا بالرياض حيث اقرت الجمعية البنود التالية :
1- المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
4- الموافقة على إختيارشركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م .
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع بواقع (1 ريال) لكل سهم ما يمثل 10 % من القيمة الاسمية للسهم باجمالي مبلغ قدره (11.5) مليون ريال ك عن العام المالي 2012م للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون والتي عقدت يوم الاحد 21/4/2013 م وسوف يتم الاعلان لاحقاً عن تاريخ صرف الارباح .

6 ـ الموافقة على اقرار نظام حوكمة الشركة .
7 ـ الموافقة على صرف مبلغ مليون واربعمائة الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع مائتا الف
ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م .

والله الموفق .




هيا حلوها