يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعايه الطبية دعوة مساهمي الشركة الكرام بحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء 6/06/1434هـ الموافق 16/04/2013م بمقر مستشفى
رعاية الرياض بالقاعة الكبرى بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الأتي :
1-الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتكوين مجلس الإدارة وذلك بزيادة عدد الاعضاء من (7) أعضاء الى (9) أعضاء .
2- الموافقة على إنتخاب (2) عضو في المقاعد المستحدثة بمجلس الإدارة .
3- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م.
4- إعتماد القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2012 م .
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤلية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2012م.
6- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع ال للعام (2012م) بواقع (1.45) ريال لكل سهم بنسبة (14.5%) من القيمة الأسمية للسهم للمساهمين المقيدين بسجل الشركة نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية .
7- الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2012م ومقدارها (1,400,000) ريال لجميع أعضاء مجلس الإدارة .
8- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
9- حذف كلمة (شركة مساهمة مقفلة ) بأي فقرة موجودة بالنظام الأساسي للشركة لتصبح (شركة مساهمة عامة).
وعملا بأحكام المادة (27) و المادة (28) من النظام الأساسي للشركة فأن إجتماع هذة الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ولكل مكتتب في إجتماعاتها صوت عن كل سهم إكتتب به أو يمثلة .
وطبقا للمادة (21) من النظام الأساسي للشركة بأنة يحق لكل مساهم يملك (20) سهم على الأقل حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية . (تتمة)
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك