علن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة أن الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال والتي انعقدت مساء يوم الخميس 1/6/1437هـ الموافق 10/03/2016م في فندق الرتز كارلتن في مدينة الرياض الساعة الرابعة مساءً بعد بلوغ النصاب القانوني برئاسة المهندس محمد بن صالح الخليل رئيس مجلس الإدارة ، وأقرت جميع بنود جدول الأعمال التالية:
أولاً: الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
ثانياً: الموافقة على تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2015م .
ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2015م .
رابعاً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
خامساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 2,000,000,000 ريال سعودي الى 2,096,500,000 ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها (4.82٪) عن طريق إصدار (9,650,000) تسعة ملايين وستمائة وخمسين ألف سهم جديد لصالح شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك) وشركة عبدالله حمد المشعل وأولاده القابضة (المشعل) بنسب متساوية، وذلك مقابل استحواذ المجموعة على ما نسبته 30٪ من الحصص المملوكة لكل من ماسك والمشعل في شركة ذاخر الاستثمار والتطوير العقاري المحدودة. بحيث تكون :
- عدد الأسهم قبل الزيادة 200,000,000 سهم
- عدد الأسهم بعد الزيادة 209,650,000 سهم
وبعد استكمال صفقة الاستحواذ، فإن نسبة ملكية كل من شركة ماسك وشركة المشعل مجتمعتين في رأس مال مجموعة الطيار ستكون 4.60٪، وستكون نسبة ملكية مجموعة الطيار 30% من الحصص في الشركة.
والهدف من الزيادة الاستحواذ على نسبة 30% من الحصص المملوكة لكل من ماسك والمشعل في شركة ذاخر الاستثمار والتطوير العقاري المحدودة.
علما بأن تاريخ نفاذ الزيادة في رأس المال يسري من تاريخ موافقة الجمعية بتاريخ 10/03/2016م وبشرط استكمال الاجراءات القانونية
سادساً: الموافقة على تنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية في أسهم الزيادة المقترحة في رأس المال.
سابعاً: الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للمجموعة والخاصة برأس مال الشركة وفقا للزيادة المقترحة في رأس المال.
ثامناً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد سياسة توزيع الأرباح المقترحة لعام 2016م.
تاسعاً: الموافقة على الاستحواذ على فندق موفمبك سيتي ستار الواقع على طريق المدينة المنورة قرب مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة بقيمة مئتان وستين (260) مليون ريال المملوك بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن عقيل الطيار.
عاشراً: الموافقة على اختيار شركة محمد العمري وشركاه bdo كمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2016 م والربع الأول من العام 2017 م والموافقة على أتعابه.
حادى عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وتشمل هذه التعاقدات التي تمت مع كل من :
-شركة الطيار للتطوير العقاري والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد لتقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
-شركة بنيان المدائن والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد عقد مقاوله وإدارة مشروع بقيمة إجمالية 70 مليون ريال سعودي هذا وتم ترسية العقد عن طريق المناقصة.
-شركة انبعاث التقنية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا .
-فور بس الشرق الأوسط والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات الدعاية بدون قيمة وبناء على طلب الخدمة
-شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات إعلانات صحفية بدون قيمة وبناء على طلب الخدمة .
-شركة النيل للطيران والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد عقد وكالة عامة لمبيعات التذاكر حسب المبيعات الفعلية .
-شركة بطل ديزاين السعودية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا .
- شركة الامتياز الغذائية المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
-الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهريا.
-شركة كابلات الرياض والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
-استئجار مقر للشركة بمنطقة مكة المكرمة بالفندق المملوك لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار بمبلغ 720الف ريال سعودي .
- شركة كريم انكوربوريتد التي يملك فيها عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير ,طبيعة العقد هو تأجير سيارات حسب الطلب والتي بلغ قيمت التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م مبلغ 90 ألف ريال
ولاتوجد أي شروط غير عادية في العقود المذكورة أعلاه .
المواضيع المتشابهه 
تعلن مجموعة الطيار للسفر نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة 
العرض الشجري
