 منذ /02-26-2013, 04:40 PM
|
#1 |
| رقم العضوية : 249 | | تاريخ التسجيل : 4 - 4 - 2008 | | المشاركات : 216,906 | | الحكمة المفضلة : Belgium | | SMS : | |  لماذا تتعب وتخسر في بعض الاسهم ، اسمنت ينبع يغنيك ،
يسر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني والثلاثون الذي سيعقد بمشيئة الله بعد صلاة مغرب يوم الاحد 12 جمادى الاول 1434 هـ الموافق 24 مارس 2013 م الساعة السادسة والنصف مساءاً بمبنى الشركة بجدة حي البغدادية شارع اربد المتفرع من شارع حائل خلف سوق مرحبا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 31/12/2012م .
ثانيــــاً : التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب ال والخسائر عن العام المــالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م
ثالثــــاً : الموافقة على صرف ال المقترحة لعـام 2012 م بواقع خمسة ريال للسهم وبنسبة 50 % من رأس المال على أن تكـون
أحـقية ال للمساهمين المسجلين في سجلات الشركـة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، كما يحول الرصيد ويرحل للعام
القادم ، وسوف يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقاً .
رابعـــاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة كما في 31/12/2012م .
خامساً : الموافقه على دليل حوكمة الشركة .
سادساً : الموافقة على سياسة عضوية مجلس الادارة بناءاً على متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية .
ســابعاً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
ثامنـــاً : الموافقة على تعيين السادة ( كي بي ام جي الفوزان والسدحان محاسبون قانونيون ) لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م
والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابة .
تاسعاً : الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000) مليونان ومئتا الف ريال مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في
31/12/2012م بواقع (200,000) مئتا الف ريال لكل عضو .
وطبقاً للمادة 26 من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العادية للسـادة المساهمين الذين يمتلكون عشرون سهماً فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابة لحضور الجمعية عضواً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى الإخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة او وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشيا بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 06/11/1421 هـ .
علما بانه لا يكون هذا الاجتماع صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الاقل من اسهم الشركة
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
|
|
|  |