دعا
مجلس إدارة شركة إتحاد إتصالات
المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في فندق انتركونتيننتال بالرياض القاعة الرئيسية في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 15 سبتمبر 2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على القوائم المالية للشركة المعاد إصدارها وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014.
2- التصويت على تقرير
مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014.
3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء
مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014.
4- التصويت على ما قام به
مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات برايس وتر هاوس كوبر لمراجعة القوائم المالية لربع الأول من العام المالي 2015م والربع الثاني من العام المالي 2015م .
5- التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
6- التصويت على توصية
مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح أولية مقدارها 1925 مليون ريال على
المساهمين عن الربع الأول والثاني من العام 2014م بواقع (2.50) ريال عن كل سهم.
7- التصويت على توصية
مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الربع الثالث والرابع من العام 2014.
8- التصويت على التعاقدات التي تمت مع الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) - شركة مساهمة سعودية، كأحد الموزعين لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وذلك لملكية شركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري حصة في (إكسترا)، وبالتالي وجود مصلحة غير مباشرة في هذا العقد السنوي (لمدة سنة) لرئيس
مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز الصغير بقيمة (264,734) ريال عن العام المالي 2014.
9- التصويت على قرار
مجلس الإدارة بتعيين معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز عضواً في
مجلس الإدارة بدلاً من سعادة الأستاذ/ إبراهيم محمد السيف.
10- التصويت على قرار
مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد هادي الحسيني عضواً في
مجلس الإدارة بدلاً من سعادة الأستاذ/ عيسى بن عبدالرسول الحداد.
11- التصويت على قرار
مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ عبدالله محمد العيسى عضواً في
مجلس الإدارة بدلاً من سعادة الأستاذ/ صالح بن ناصر الجاسر.
12- التصويت على قرار
مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ خليفة حسن الشامسي عضواً في
مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ/ خالد عمر الكاف.
13- التصويت على قرار
مجلس الإدارة بتعيين سعادة الدكتور/ خالد عبدالعزيز الغنيم عضواً في
مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الصغير.
وحسب بيان الشركة على "تداول" فقد أتاحت خاصية التصويت عن بعد للمساهمين الكرام الراغبين في استخدام هذه الخاصية بالتسجيل والتصويت عن بعد في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني عن طريق زيارة الرابط التالي:
http://tadawulaty.tadawul.com.sa بدءاً من الساعة التاسعة (9) صباحاً يوم الأحد بتاريخ 30 أغسطس 2015 ، وتستمر إمكانية التصويت الإلكتروني حتى الساعة الحادية عشر (11) صباحاً من يوم انعقاد الجمعية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك