 منذ /11-12-2016, 01:05 PM
|
#1 |
| رقم العضوية : 249 | | تاريخ التسجيل : 4 - 4 - 2008 | | المشاركات : 216,906 | | الحكمة المفضلة : Belgium | | SMS : | |  "ساما": فتح الخزائن البنكية السرية التي يتوفى أصحابها ولا يعلم أقاربهم عنها
"ساما": فتح الخزائن البنكية السرية التي يتوفى أصحابها ولا يعلم أقاربهم عنها
2016-11-12أرقام
نقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مسؤول بمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قوله، إنه يجري العمل من خلال لجنة خاصة، لفتح الخزائن البنكية السرية التي تقدم ضمن خدمات المصارف لعملائها التي يتوفى أصحابها ولا يعلم أقاربهم أو أسرهم عنها.
ومن ناحية أخرى، قال المسؤول-فضل عدم ذكر اسمه- إن التبرع بـ"الهللات" المتبقية من مجموع حساب السلع التي يشتريها المستهلكون من متاجر المواد الغذائية تندرج ضمن مؤشرات الشبهة، مبيناً أن المراحل الأساسية لغسل الأموال تكون عادة بالإيداع أو الإحلال، التغطية والتمويه والدمج.
وأضاف أن مؤسسة النقد صنفت 25 شكلا ضمن جرائم غسل الأموال، أبرزها تقليد السلع والتستر التجاري والغش في الأسعار والتهرب الجمركي والضريبي، وذلك بعد أن وضعت العام الماضي 12 نشاطا تحت المراقبة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
|
|
|  |