فاينانشال تايمز: 27
دولة أوروبية ترفض القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال
2019-03-01 أرقام
كشفت صحيفة الفاينانشال تايمز عن أن المفوضية الأوروبية فشلت في خططها لإدراج السعودية ضمن قائمتها
المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر دبلوماسية
أوروبية أن 27
دولة أوروبية من أصل 28 بقيادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا أعلنت رفضها قائمة المفوضية المقترحة.
وكانت المملكة قد أعربت عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن
القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير 2019، والذي يأتي رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من
المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك