لڪَي ٺٺمڪَن من آلمشآرڪَة معنآ عليڪَ آلٺسجيل من هنآ

يمنع وضع الصور النسائية والأغاني والنغمات

http://www.x2z2.com/up/uploads/13328416481.png

الإهداءات

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: جلب الحبيب بسرعة بدون عزيمة او بخور 00491634511222 - 00491634511222 (آخر رد :مطوعه)       :: جلب الحبيب بسرعة بدون عزيمة او بخور 00491634511222 - 00491634511222 (آخر رد :مطوعه)       :: جلب الحبيب بسرعة بدون عزيمة او بخور 00491634511222 - 00491634511222 (آخر رد :مطوعه)       :: جلب الحبيب بسرعة بدون عزيمة او بخور 00491634511222 - 00491634511222 (آخر رد :مطوعه)       :: جلب الحبيب بسرعة بدون عزيمة او بخور 00491634511222 - 00491634511222 (آخر رد :مطوعه)       :: جلب الحبيب بسرعة بدون عزيمة او بخور 00491634511222 - 00491634511222 (آخر رد :مطوعه)       :: جلب الحبيب بسرعة بدون عزيمة او بخور 00491634511222 - 00491634511222 (آخر رد :مطوعه)       :: جلب الحبيب بسرعة بدون عزيمة او بخور 00491634511222 - 00491634511222 (آخر رد :مطوعه)       :: جلب الحبيب بسرعة بدون عزيمة او بخور 00491634511222 - 00491634511222 (آخر رد :مطوعه)       :: جلب الحبيب بسرعة بدون عزيمة او بخور 00491634511222 - 00491634511222 (آخر رد :مطوعه)      


 
العودة   منتديات شمس الحب > «®™§¤§ منتــديات شمس الحب الآداريــــة §¤§™®» > سلة المحذوفات والمواضيع المكررة
 

سلة المحذوفات والمواضيع المكررة اي موضوع مكرر ومهيء للحذف تجده هنا

 
 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم منذ /09-06-2018, 06:54 PM   #1

بقايا عشق غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 249
 تاريخ التسجيل : 4 - 4 - 2008
 المشاركات : 200,776
 الحكمة المفضلة : Belgium
 SMS :

Male

افتراضي تضخم ثروة مواطن ومقيم من 48 ريالا إلى 64 مليونا يحيلهما إلى النيابة

أنا : بقايا عشق





تضخم ثروة مواطن ومقيم من 48 ريالا إلى 64 مليونا يحيلهما إلى النيابة
الخميس / 26 / ذو الحجة / 1439 هـالخميس6 سبتمبر 2018 02:14
share_facebook share_twitter share_whatsapp share_telegram share_facebook
تضخم ثروة مواطن ومقيم من 48 ريالا إلى 64 مليونا يحيلهما إلى النيابة
A A
فاطمة آل دبيس (الدمام) @fatimah_a_d
علمت «عكاظ» أن النيابة العامة بالمنطقة الشرقية وجهت تهمة غسل الأموال لموظف حكومي سابق ومقيم عقب تضخم رصيد حساب مؤسستهما من 48 ريالا إلى 64.849.992 ريالا في الفترة من 5 /2 /2014 إلى 5 /2 /2015، إذ تم حصر الإيداعات والتعاملات التي تمت في الحساب حتى العام 2016.

وطبقا للتفاصيل التي حصلت عليها «عكاظ» فإن الجهات المعنية رصدت اشتباه غسل أموال في التعاملات المالية للمؤسسة التي تربطها علاقات مشبوهة مع مؤسسة مقاولات أخرى ومع أشخاص سبق إصدار تقارير من الإدارة العامة للتحريات المالية عن تعاملاتهم المالية المشبوهة. وأفاد المواطن المتهم بأنه كان يعمل في قطاع حكومي ثم استقال وأنشأ 4 مؤسسات، وأن الغرض من الإيداعات النقدية التي تمت عبر حسابه مع عدد الجهات يعود إلى عقود بالباطن لبعض المشاريع. معترفا بتعاملات مالية مع آخرين لأغراض تجارية في عدد من الأنشطة. وعلل المتهم وجود حسابات عدة برغبته في خفض حركة الحسابات المصرفية وجعلها أقل قيمة في نظر شركات التحويل. وأشارت المعلومات إلى أن رصيد الحساب خلال فترة الدراسة من تاريخ 5 /2 /2014 إلى 5 /2 /2015 انحصر في مبلغ 48 ريالا فقط، بينما بلغ مقدار الإيداعات والتعاملات التي تمت في الحساب حتى العام 2016، 64.849.992 ريالا، وبإجراء التحريات الميدانية عن المؤسسة اتضح أن نشاطها تمثل في إنشاء مباني عظم لجهات حكومية عدة. كما اتضح أن المتهم درج على تنفيذ عقود من الباطن مع شركات محلية عدة لإنشاء مساكن ومبان، ومن بينها مبنى هيئة الأمر بالمعروف. كما أبرمت المؤسسة اتفاقا مع آخريات لإنشاء منازل في الدمام وأخرى في الجبيل. ووجهت النيابة تهمة جريمة غسل الأموال للمواطن والمقيم؛ لاتفاقهما باكتساب واستخدام وحفظ وتلقي وتحويل الأموال مع علمهما بأنها ناتجة عن مصدر غير نظامي وغير مشروع، وقيام المواطن بالتمويه والإخفاء حيال طبيعة الأموال ومصدرها وطريقة التصرف بها وعدم اثباته مستندياً.

وطالبت النيابة العامة بسجن المتهمين لمدة تصل إلى 10 أعوام، وغرامة 5 ملايين ريال، وتشديد العقوبة عليهما؛ لارتكابهما الجريمة بواسطة عصابة منظمة، مع منع المواطن من السفر بعد انتهاء محكوميته، وإبعاد المقيم عن البلاد.


شمس الحب



تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك




jqol ev,m l,h'k ,lrdl lk 48 vdhgh Ygn 64 lgd,kh dpdgilh hgkdhfm








آخــر مواضيعـى » صورة ياسر القحطاني بعد حادثة استراحة الخرج وهو نادم,فضيحة ياسر القحطاني بالصور
» مقطع فيديو فضيحة أوباما وساركوزي يفحصون مؤخرة بنت برازيلية,
» تحميل رواية سعوديات في بريطانيا كاملة بضغطة زر واحدة,متكحلة بدم خاينها,رواية سعودية
» تحميل جميع روايات نجيب محفوظ,روايات نجيب محفوظ تحميل pdf ,تحميل روايات نجيب محفوظ
» صورة ختان بنت مصرية ,منظر مؤلم جدا جدا
التوقيع



האם אתה מצפה את היהודים, יש לי קיבל את הנוכחות ... אבל כדי לסגור את התאריך של הגירוש

 

  رد مع اقتباس
 
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مواطن يكسب شكواه ضد stc بخصوص فاتورة 19 ريالا.. وهيئة الاتصالات له: أبلغنا إذا لم تلت لميسـ سلة المحذوفات والمواضيع المكررة 0 03-22-2017 04:14 AM
خالد بن طلال يوجّه رسالةً لكل مواطن ومقيم لميسـ سلة المحذوفات والمواضيع المكررة 0 05-25-2015 11:43 PM
مواطن يناشد علاجه بالخارج.. ومقيم سوداني يتبرع له بـ"كرسي متحرك" بقايا عشق سلة المحذوفات والمواضيع المكررة 0 05-23-2013 02:30 PM
فوربس: تضخم ثروة الوليد بن طلال بسبب تلاعبه بأسهم شركة المملكة القابضة بقايا عشق سلة المحذوفات والمواضيع المكررة 0 03-07-2013 06:56 AM
السعودية: 8 ملايين مواطن ومقيم تابعين للقطاع الخاص خاضعون للتأمين الصحي بقايا عشق سلة المحذوفات والمواضيع المكررة 0 01-28-2013 01:40 AM

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الإعلانات النصية


الساعة الآن 01:25 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 Designed & TranZ By Almuhajir
Adsense Management by Losha
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات شمس الحب
ما يُكتب على منتديات شمس الحب من قِبل الاعضاء لا يُمثل بالضرورة وجهة نظر الإدارة وانما تُمثل وجهة نظر صاحبها .إلاإذا صدر من ادراة الموقع .

Sitemap

PageRank Checking Icon
Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8 Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to NewsBurst Add to Windows Live
Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki

 
Web Counters
Emergency Cash Loan Michigan
إنظم لمتابعينا بتويتر ...

أو إنظم لمعجبينا في الفيس بوك ...